Prevención de blanqueo de capitales

Servicios de adecuación a la legislación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

Ofrecemos a nuestros clientes seguridad jurídica en el cumplimiento de los requerimientos jurídicos asociados a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Nuestros proyectos son desarrollados " a medida", teniendo en cuenta las características propias de cada organización. Nuestros Abogados, cuentan con una visión integral y transversal de la legislación, y profundos conocimientos en el ámbito de la normativa de Prevención de Blanqueo de capitales.

Nuestros servicios de consultoría van destinados a que nuestros clientes cumplan de una manera real y efectiva la Ley 10/2010, de 28 de abril, modificada por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto

Entre los servicios que ofrecemos en relación con la legislación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales se incluyen:

• Adecuación Integral Ley 10/2010 y normativa de desarrollo.
• Servicios de mantenimiento de la Ley /2010 y normativa de desarrollo.
• Servicios de auditoría de verificación del cumplimiento de la Ley /2010 y normativa de desarrollo