¿Por qué implantar un Sistema de Compliance Penal?

Un Sistema de Gestión de Compliance Penal permite a las organizaciones identificar sus riesgos penales, y a partir de aquí, diseñar un sistema de controles que permita que estos riesgos no se materialicen, o al menos, si se han materializado, sean detectados de manera temprana y se tomen medidas para mitigarlos.

Desde un punto de vista práctico, un Sistema de Gestión de Compliance dota a las organizaciones de una sistemática para la correcta toma de decisiones. Pensemos, por ejemplo, en un e-commerce de productos de parafarmacia que no elije de manera adecuada a sus proveedores de productos o que no controla suficientemente los productos recibidos antes de su comercialización.

El Sistema de Gestión de Compliance Penal en este caso, permitiría evitar la comisión de un delito contra la salud pública, y todavía más importante, evitar el daño reputacional.

En el mundo empresarial actual, Compliance es traducido como “cumplimiento” o “cumplimiento normativo”, algo que puede hacernos pensar que Compliance es cumplir con las obligaciones legales o regulatorias. Pero Compliance no es solo eso, sino que además supone poner en práctica de Principios, Valores y Normas de Conducta que la organización adopta voluntariamente. Ya que para evitar riesgos penales es necesario articular políticas, normas, procedimientos, en definitiva, mecanismos para generar en la empresa una verdadera Cultura de Cumplimiento.

Un Sistema de Compliance requiere dedicación, conocimiento de la materia y sobre todo el entendimiento de la organización. Somos Abogados de formación, pero nuestra experiencia profesional nos ha derivado por los caminos de los Sistemas de Gestión y por tanto somos Abogados y Consultores y es ahí la clave de la satisfacción de nuestros clientes de Compliance Penal.

Y además también somos Peritos Expertos de Compliance Penal, formando parte de los listados de los Tribunales de Justicia. Porque además el Sistema de Gestión de Compliance Penal nos debe valer para llegado el momento, eximir o atenuar la responsabilidad criminal ante la investigación penal de nuestra organización.